¿Qué es KYC Hub?
KYC Hub es una plataforma de automatización de cumplimiento que moderniza la gestión de riesgos mediante la automatización del ciclo de vida del cliente. Orquesta flujos de trabajo y agrega datos globales para proporcionar una visión de 360 grados del riesgo del cliente, reduciendo costos mientras asegura la conformidad AML/KYC para instituciones financieras e industrias reguladas.
¿Cómo usar KYC Hub?
Integre datos de clientes a través de API o tablero. KYC Hub activa automáticamente flujos de trabajo, realizando verificaciones contra listas de sanciones globales, bases de datos de personas políticamente expuestas (PEP) y medios adversos. El motor de IA genera puntuaciones de riesgo, dirigiendo casos de alto riesgo a oficiales de cumplimiento mientras permite la inscripción instantánea de clientes de bajo riesgo.
Características principales de KYC Hub?
- Orquestación automatizada de flujos de trabajo para procesos de cumplimiento personalizados
- Agregación de datos globales de miles de fuentes para la debida diligencia
- Evaluación basada en riesgo utilizando aprendizaje automático para puntuaciones de riesgo dinámicas
- Gestión unificada de casos con tablero centralizado y rastro de auditoría

