What is KYC Hub?
KYC Hub là một nền tảng tự động hóa tuân thủ giúp hiện đại hóa quản lý rủi ro bằng cách tự động hóa chu kỳ khách hàng. Nó sắp xếp quy trình làm việc và thu thập dữ liệu toàn cầu để cung cấp cái nhìn toàn diện 360 độ về rủi ro khách hàng, giảm chi phí trong khi đảm bảo tuân thủ AML/KYC cho các tổ chức tài chính và ngành được quy định.
How to use KYC Hub?
Kết nối dữ liệu khách hàng qua API hoặc bảng điều khiển. KYC Hub tự động kích hoạt quy trình, thực hiện kiểm tra đối với danh sách trừng phạt toàn cầu, cơ sở dữ liệu người có quyền lực chính trị (PEP) và thông tin truyền thông tiêu cực. Động cơ AI tạo ra điểm số rủi ro, chuyển các trường hợp rủi ro cao đến nhân viên tuân thủ trong khi cho phép đăng ký khách hàng rủi ro thấp ngay lập tức.
Core features of KYC Hub?
- Sắp xếp quy trình làm việc tự động hóa cho quy trình tuân thủ tùy chỉnh
- Thu thập dữ liệu toàn cầu từ hàng nghìn nguồn cho công tác thận trọng
- Đánh giá dựa trên rủi ro sử dụng học máy để tạo điểm số rủi ro động
- Quản lý trường hợp thống nhất với bảng điều khiển trung tâm và vết theo dõi

