Cos'è KYC Hub?
KYC Hub è una piattaforma di automazione della conformità che modernizza la gestione del rischio automatizzando il ciclo di vita del cliente. Orchestra i flussi di lavoro e aggrega dati globali per fornire una visione completa a 360 gradi del rischio del cliente, riducendo i costi mentre garantisce la conformità AML/KYC per le istituzioni finanziarie e i settori regolamentati.
Come utilizzare KYC Hub?
Integra i dati dei clienti tramite API o dashboard. KYC Hub attiva automaticamente i flussi di lavoro, eseguendo controlli sugli elenchi di sanzioni globali, database di persone politicamente esposte (PEP) e media negativi. Il motore di intelligenza artificiale genera punteggi di rischio, reindirizzando i casi ad alto rischio ai funzionari della conformità mentre abilita l'iscrizione istantanea dei clienti a basso rischio.
Caratteristiche principali di KYC Hub?
- Orchestrazione automatica dei flussi di lavoro per processi di conformità personalizzati
- Aggregazione di dati globali da migliaia di fonti per il diligence
- Valutazione basata sul rischio utilizzando l'apprendimento automatico per il punteggio dinamico del rischio
- Gestione dei casi unificata con dashboard centralizzata e tracciabilità delle audit

